Faktoring Ağına Operasyon: 44 Şüpheli Yakalandı

İstanbul’da komisyon karşılığında 188 çekin ödenmesini sağlayarak bir faktoring şirketinin 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğrattığı iddia edilen şebekeye karşı 24 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 44 şüpheli yakalandı. 25 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yürütülen “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak” kabahatleri kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık suçu işlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; Bir faktoring şirketi çalışanlarının, başka bir şirket sahibi ve üçüncü kişilerle birlikte hareket ederek müşteri standartlarına uymayan ve karşılıksız kalan toplam 188 adet çeki faktoring şirketine ödettiği belirlendi. Bu olayların ardından şüpheli şirketlerin üçüncü kişilere devredildiği ve çalışanların benzer tarihlerde mağdur şirketten istifa ettiği belirlendi.

25 ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

Mağdur ve şikayetçi firmaya 2020-2021 yılları arasında 11 milyon 870 bin 876 lira zarar vermekle suçlanan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak” ile Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 99 mermi, 63 çek ve 2 boş çek defteri ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 25’i ilgili makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.